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公司银行流水用处(包装贷款要邮寄手机卡)2025年11月精选导读

公司银行流水用处(包装贷款要邮寄手机卡)

打卡中国工商遂州支行和遂宁农商行和平路支行，双人双证持调查令查询被执行人名下银行的交易流水，包括交易对手信息、摘要和用途。两家银行的工作人员服务态度非常棒，解答我们提出的关于持令调查的相关问题，顺利完成两家银行的调查令取证工作，当场即拿到交易流水明细。对于工行的调查令，只要不明确具体的支行，可以在四川省范围内任意工行网点查询被查询人任意工行开户的流水明细，这个是我早就知道的。对于农商行的调查令，由于每个地市都有自己的农商行，我以为必须开对应银行以及支行才可以查询；今天工作人员告知抬头开“四川农村商业联合银行股份有限公司”（现称）或者“四川省农村信用社联合社”（原称），并且不明确具体的支行，可以在四川省范围内任意农商行网点查询被查询人任意农商行开户的流水明细，这个是我今天才知道的。【如果是这样的话，我就应该开四川农信的调查令，在成都直接查】

王某兵（范某帅司机）：①2010年10月26日，以“敬某波”名义取走5.7892万元（公司无此人任职记录）；②2012年12月30日，将孟某英从克井煤炭运销站领取的60万元，违规在公司账上报销（非公司业务）（核查报告第25页）。王某国（王某霞兄弟）：2006年6月凭证，以“孟津化肥厂工人”名义取走14万元，无任何业务往来，系王某霞利用亲属转移资金（核查报告第20页）。（5）其他侵占行为：36万元钢材款转私户，虚开增值税票93万元。克井二矿卖给鹤煤集团36万元钢材款，经法院判决确认“款不在公司账上”，实际被范某帅等人转入个人账户（核查报告第5页）。公司盖工人宿舍时，多开增值税发票93.766万元，资金留存于王某霞手中。反映人质疑时，张某军、张某超竟声称“这不是犯罪”，无视《刑法》虚开增值税专用发票罪的规定（核查报告第19页）。自2020年以来，反映人多次向当地有关部门提交相关材料（含鉴定意见书、凭证复印件），始终没有进展。2025年5月20日，在证据链完整的情况下，反映人正式报案“范某帅等人职务侵占案”；7月14日，公安机关以“无犯罪事实”为由，依据《刑事诉讼法》第112条作出《不予立案通知书》（济直公[经]不立字[2025]95号）。依法申请复议后，上级公安机关于2025年8月19日作出《刑事复议决定书》（济直公刑复字[2025] 2号），以“原决定事实清楚、证据充分”为由维持。反映人认为，复议中未核查以下核心问题：①10个虚构人员的领款凭证；②4000万元虚假借款的银行流水；③王某霞账户1985万元的去向（核查报告第26页确认“未获取流水，无法确定支出”）；④范某帅小金库500万元的用途，完全回避“假账、冒名”关键事实。

正常日常使用是够的，如果只是正常的消费使用。”对方还表示，也并非只有南昌本地人才能办卡，而是为了配合反诈中心的工作，客户来办理银行卡，基本要告知下银行卡的用途，是经商、升学，还是用于接收工资，不同的需求，会设置相应合适的限额。该工作人员进一步解释称，如果开卡用于接收工资，那么需要提供工作证明，或者证明所在公司开过该行的对公账户，如果客户无法提供，该行也会查询是否有对公账户，“可以问财务，肯定不止一家银行这样要求的”。记者以银行用户的身份致电江西省地方金融监管局，一名值班人员介绍，近些年，为了防范电信网络诈骗，防止公民买卖银行卡，对于办卡业务，每家银行有不同的审核细则。在这方面，该局对银行提出的要求是“要尽严格审查的义务”。关于审核办卡材料，新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，如果是“两卡人员”或有涉诈前科人员，就需要提交相关材料，由反诈中心审核，“要分很多种情况，具体要问银行”，每家银行的要求也不同。针对宋励遇到的情况，对方称，如果要办工资卡，可以提供工作证明，否则只能办二类卡。反诈与为客户提供便利之间，该如何平衡？据澎湃新闻2024年7月17日报道，某国有大行北方一支行柜员表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。前述报道显示，另一国有大行南方一网点负责人介绍，2022年左右，

实际交易未按公示流程执行。1 超范围经营玖富营业执照及电信许可不含“信息搜集、出借咨询”等服务，其协议中相关服务属非法经营。1三、存管机制失效的证据华夏银行存管形同虚设资金流水记录由玖富而非华夏银行提供，且银行未保留完整交易数据。人保公司在诉讼中指出，存管账户实际由玖富操控，银行未履行监督职责。1 存管账户资金池化用户回款进入存管账户后，玖富可随意调用余额用于再出借或转账，形成“资金池—债权匹配”的倒腾模式。111四、债权转让模式暴露资金池虚构债权与假标玖富通过债权转让方式匹配债权，但转让人与受让人签名均系伪造，且出借人无法穿透查看实际借款人信息，违反穿透式监管要求。13 债权转让依赖资金池大规模债权转让需先归集出借人资金，再集中购买债权。玖富的债转操作必然以资金池为前提，否则无法实现资金与债权的错配。1五、司法与监管材料佐证人保公司诉讼文件在（2021）粤0804民初385号案中，人保公司指出：玖富实际控制“资金池”，同时扮演出借人、借款人、投保人三重角色，割裂了真实交易关系。1 审计与流水异常平台发标资金未对应真实借款人，部分标的为“死标”“错标”；350亿元保障金去向不明，与公示用途严重不符。23总结：关键违规点违规行为核心证据资金池设立充值/提现路径异常、新标资金脱离存管、风险准备金挪用存管机制失效华夏银行未掌握完整流水、存管账户资金被随意调用变相自融资金流向关联公司（如西安国恒）、共用充值账户伪造协议与交易出借流程弹窗造假、债权转让签名伪造💡 风险提示：以上证据多源于出借人投诉及部分司法材料，玖富官方未公开承认违规。

平安是祸

被骗65万，70300元涉案卡涉案赃款明确流入义乌市杨有娥账户，立案二年，拒不退赃，本人持银行流水刑事笔录实名举报杨有娥替诈骗犯洗钱，坑害国人的畜牲！明目张胆抢夺受害人血汗钱求告无门！逼着受害人去死吗？堂堂法制社会，竟然诈骗犯猖狂泛滥、残害老百姓!如果不能打击电信诈骗，谈何保家卫国、保护老百姓?!当年鸦片战争中导致白银外流，如出一辙。恳请将人民利益高于一切落到实处!拯救水深火热中苦苦挣扎的电信诈骗受害者!从严从重打击电信诈骗、全链条追赃挽损、还受害者血汗钱!给老百姓安宁的生活、给老百姓安全感!

411082198106279045联系电话：15836501112被举报人信息姓名：杨有娥身份证号：360622197510196221联系电话：13579838001户籍地址：江西省鹰潭市余江区现住址/活动地：浙江省义乌市福田街道滨江壹品家园12幢1单元501室举报受理单位浙江省义乌市公安局经侦支队 / 中国人民银行义乌市支行反洗钱科一、举报事由与核心事实本人宋小恒，现实名举报杨有娥（身份证号：360622197510196221）涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。事实清楚，证据确凿，具体如下：1. 赃款流向明确，证据链完整：附件的银行交易流水清晰显示，本人被骗资金中的70,300元，于2023年5月9日，由涉案人员宋学文的银行账户（账号：6217992210040958158）直接转入被举报人杨有娥的中国银行账户（账号：621786620002602）。该流水是证明赃款最终流向的铁证。2. 交易行为异常，符合洗钱特征：该笔资金进入杨有娥账户后，其账户余额从19,876.82元骤降至73.82元，表明资金在到账后极短时间内被几乎全部转移。这种“即入即转”、“快进快出”的模式，与正常的个人经济往来或经营活动规律严重不符，是典型的洗钱活动特征。3. 无合法交易背景支撑：杨有娥与本人素不相识，亦无任何经济往来。其银行账户接收并迅速转移来自涉案一级卡的巨额资金，且其本人无法就该笔资金的合法来源、性质及用途提供任何合理解释及有效凭证（如贸易合同、劳务协议、借贷凭据等）。二、涉嫌违法行为与法律分析杨有娥的行为已完全符合“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的构成要件：* 客观方面：其实施了“转移”犯罪所得的行为。杨有娥的账户直接接收了已被司法确认的电信诈骗犯罪所得，

#关注社会热点事件##平安普惠 ##科普知识##法学# 看看平安集团旗下各子公司造的孽哈，各大银行和信托公司基本都是为了配合平安普惠（非法放贷），假借、掩盖支付通道，配合盖章，掩盖事实和真相，伪造成为（被投保人）。让平安财险、平安普惠担保出面（非法捆绑）借款客户。利用平安人寿金管家APP手机操作来个（电子合同签名），再有平安科技复制借款人笔迹，粘贴（伪造）客户所有合同。勾结北京数字、CFCA中金数字为平安非法出具（验证报告），再由平安付在每个客户存款卡里非法（盗窃划扣），存款银行监管不严，不核对客户实际情况，任由平安付提供伪造的支付协议实施盗窃。平安付还在客户不知情情况下擅自开立、绑定（壹钱包）账户，现被盗窃资金（去向不明）至今无法落实。平安银行（虚设）的所谓上海支行和北京分行伪造（代偿票据），这个案子既无所谓的借款合同银行（电子合同原件电文数据）也无（贷款发放转账凭证及流水）还伪造了所谓的房屋抵押经营贷（购销合同），借款银行又无法提供可调取涉及（个人贷款互联网助贷管理办法）规定的必须储存的整个贷款过程视频和数据。平安通过（超级网银）支付通道支付，绕开人民银行监管资金来去清算通道，要想调查的真实支付账号和账户名，却以（内部账户）涉及商业秘密搪塞，该设立的用途是否涉嫌：洗钱了。@财新网 @光明日报 @凤凰网 @最高人民检察院 @澎湃新闻 @人民日报 @CCTV今日说法 @公安部刑侦局 @最高人民法院 @公安部新闻传媒

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