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原告提供被告银行流水(贷款的银行流水必须是同个银行吗)2025年11月精选新闻

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原告提供被告银行流水

原告提供被告银行流水(贷款的银行流水必须是同个银行吗)

#王暖暖称未来很长要慢慢变好#【#王暖暖方回应成功离婚#】10月10日,江苏省南京市秦淮区人民法院发布《关于原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案一审情况的通报》:本院于2023年9月7日立案受理原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案。因被告俞某某在国外服刑,本院依法通过涉外送达方式向其送达应诉材料及开庭传票。2025年9月26日,本院依法不公开开庭审理本案。原告王某及其委托诉讼代理人、被告俞某某的委托诉讼代理人到庭参加诉讼,被告俞某某通过在线视频方式参加诉讼。经审理,本院于2025年10月10日依法判决准予原告王某与被告俞某某离婚,判令被告俞某某给付原告王某离婚损害赔偿50万元。@九派新闻 记者联系上王暖暖律师,其称全部诉讼都得到了支持,王暖暖已经拿到了判决书,“她终于完成了一件很重要的事情”。#王暖暖全部诉讼都得到支持#2019年6月9日,王暖暖在泰国被丈夫俞某冬推下34米高的悬崖,全身17处骨折,在ICU抢救8天才脱离生命危险。经过泰国法院三次审理,俞某冬最终被判处有期徒刑33年零4个月。2023年9月6日,王暖暖委托律师向南京市秦淮区人民法院递交离婚起诉状,要求与俞某冬离婚,并要求其净身出户。次日,法院正式立案。由于被告俞某冬在泰国服刑,这起案件成为中国首例被告在境外服刑的离婚案。九派新闻的微博视频

【#准予王暖暖与俞晓冬离婚#】#判令俞晓冬赔偿王暖暖50万# 10月10日,江苏省南京市秦淮区人民法院发布关于原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案一审情况的通报:本院于2023年9月7日立案受理原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案。因被告俞某某在国外服刑,本院依法通过涉外送达方式向其送达应诉材料及开庭传票。2025年9月26日,本院依法不公开开庭审理本案。原告王某及其委托诉讼代理人、被告俞某某的委托诉讼代理人到庭参加诉讼,被告俞某某通过在线视频方式参加诉讼。经审理,本院于2025年10月10日依法判决准予原告王某与被告俞某某离婚,判令被告俞某某给付原告王某离婚损害赔偿50万元。#王暖暖成功离婚#

#王暖暖方回应成功离婚#【#王暖暖前夫被判赔50万#】10月10日,江苏省南京市秦淮区人民法院发布关于原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案一审情况的通报:本院于2023年9月7日立案受理原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案。因被告俞某某在国外服刑,本院依法通过涉外送达方式向其送达应诉材料及开庭传票。2025年9月26日,本院依法不公开开庭审理本案。原告王某及其委托诉讼代理人、被告俞某某的委托诉讼代理人到庭参加诉讼,被告俞某某通过在线视频方式参加诉讼。经审理,本院于2025年10月10日依法判决准予原告王某与被告俞某某离婚,判令被告俞某某给付原告王某离婚损害赔偿50万元。#王暖暖全部诉讼都得到支持# @九派新闻 九派新闻的微博视频

【#官方通报孕妇泰国坠崖案受害人离婚案宣判#】#王暖暖成功离婚# 南京市秦淮区人民法院今日通报,本院于2023年9月7日立案受理原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案。因被告俞某某在国外服刑,本院依法通过涉外送达方式向其送达应诉材料及开庭传票。2025年9月26日,本院依法不公开开庭审理本案。原告王某及其委托诉讼代理人、被告俞某某的委托诉讼代理人到庭参加诉讼,被告俞某某通过在线视频方式参加诉讼。经审理,本院于2025年10月10日依法判决准予原告王某与被告俞某某离婚,判令被告俞某某给付原告王某离婚损害赔偿50万元。#王暖暖前夫被判赔50万#(秦淮法院)

【#王暖暖成功离婚#】 #王暖暖发博回应成功离婚# 南京市秦淮区人民法院今日通报,本院于2023年9月7日立案受理原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案。因被告俞某某在国外服刑,本院依法通过涉外送达方式向其送达应诉材料及开庭传票。2025年9月26日,本院依法不公开开庭审理本案。原告王某及其委托诉讼代理人、被告俞某某的委托诉讼代理人到庭参加诉讼,被告俞某某通过在线视频方式参加诉讼。经审理,本院于2025年10月10日依法判决准予原告王某与被告俞某某离婚,判令被告俞某某给付原告王某离婚损害赔偿50万元。 北京青年报的微博视频

南京市秦淮区人民法院通报:【关于原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案一审情况的通报】本院于2023年9月7日立案受理原告王某与被告俞某某离婚纠纷一案。因被告俞某某在国外服刑,本院依法通过涉外送达方式向其送达应诉材料及开庭传票。2025年9月26日,本院依法不公开开庭审理本案。原告王某及其委托诉讼代理人、被告俞某某的委托诉讼代理人到庭参加诉讼,被告俞某某通过在线视频方式参加诉讼。经审理,本院于2025年10月10日依法判决准予原告王某与被告俞某某离婚,判令被告俞某某给付原告王某离婚损害赔偿50万元。江苏省南京市秦淮区人民法院2025年10月10日(来源:秦淮法院)

#夫妻离婚竟都拒养残疾女儿#【以案说法|#夫妻均拒养残疾女儿判不准离婚#】据江西法院消息:原告钟某与被告何某于2013年在民政局登记结婚,婚后育有女儿小钟。不幸的是,小钟在成长过程中被诊断为多重一级残疾,生活严重不能自理,需要特殊照料。之后,夫妻双方因生活、工作、子女治疗抚养等问题产生矛盾。2023年,双方曾协议离婚,未达成一致。2024年,钟某向法院提起离婚诉讼后撤回起诉。2025年,钟某再次起诉何某要求离婚,何某表示同意。然而,对于婚生女小钟的抚养问题,钟某认为应由何某直接抚养,何某则认为应由钟某直接抚养。法院经审理认为,本案中,婚生女小钟未成年,患有残疾等级为一级的多重残疾,生活严重不能自理,需要特殊照料。虽然原、被告双方之间夫妻感情已经破裂均同意离婚,但双方对婚生女小钟的抚养问题未能妥善处理,相互推诿,且均明确拒绝直接抚养。此种行为严重违背社会公德和公序良俗。为保障未成年子女的合法权益,法院判决不准许原告钟某与被告何某离婚。判决生效后,双方均息诉服判。@九派新闻 九派新闻的微博视频

【#王暖暖前夫曾通过律师问能分多少财产#】#王暖暖成功离婚#10月10日,南京市秦淮区人民法院通报,依法判决准予原告王某与被告俞某某离婚,判令被告俞某某给付原告王某离婚损害赔偿50万元。王暖暖此前在采访时说,前夫曾通过律师问能分多少财产。俞某某的律师所有的过来提问焦点是她有多少钱,有多少财产,有多少钱可以分给俞某某,全部是这种问题。这些年他们阻碍开庭,一直谎称没有能力去请代理律师,就是想让她受不了之后低头,分钱给俞某某。 #恭喜王暖暖# 山海视频的微博视频

李沛恩与原经纪公司禾马娱乐解约案,原经纪公司禾马娱乐为被告,李沛恩系原告。该案件一审判决如下:1.判李沛恩与禾马娱乐合约解除。2.判前公司禾马娱乐把拖欠李沛恩的片酬血汗钱如数支付。3.驳回了沛恩提出的赔偿要求。4.驳回了前司的全部反诉。虽然一审基本全面胜利,但沛恩仍然坚持上诉。因为实在咽不下这口气,在前司工作被联合打压到躯体化,半夜三点被经纪人打电话数落俩小时,原因只是没有在经纪人生日时发红包提供情绪价值。手握长月烬明这样的代表作赚的不如去送外卖,而且还被拖欠,房租生活都靠家里接济。靠心理医生和江衡和伙伴们陪伴一年好不容易好转。现在上诉的二审已经开过庭,静待结果说真的,李沛恩在前公司禾马娱乐一年到的收入,还不如在我们公司做保洁赚的多……他过去在禾马娱乐一年的收入,比不上我们现在全公司聚餐一次的饭钱。还是那句话钱在哪里,爱就在哪里。无论合作如何,都仍然感谢@Guerlain法国娇兰 ,感谢陪李沛恩度过黑暗、艰难时期的伙伴@DESIRE4_ ,感谢所有关心李沛恩的友友,感谢努力托举的股东。无论如何,李沛恩,从此之后,只走花路。

【#迪丽热巴告黑粉言论侮辱胜诉##多方侵权迪丽热巴未道歉被公告#】天眼查法律诉讼信息显示,近日,北京互联网法院刊登公告称,@Dear-迪丽热巴 与被告荀某网络侵权责任纠纷一案中,被告荀某发布的博文缺乏事实依据,且言语粗鄙,构成对迪丽热巴的侮辱和诽谤,侵犯了其名誉权。判决荀某向原告迪丽热巴公开赔礼道歉,赔偿精神损害抚慰金2.5万元、合理支出3000元,荀某未履行生效判决确定的致歉义务,迪丽热巴申请强制执行。此外,同日,三亚海棠金宝路电子商务商行因构成对迪丽热巴肖像权、姓名权的侵犯,被判决向原告迪丽热巴公开赔礼道歉,赔偿经济损失6万元。三亚海棠金宝路电子商务商行未履行生效判决确定的致歉义务,迪丽热巴申请强制执行。迪丽热巴 网页链接

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#人民网+# "人民网+"客户端 “人民网+”客户端 来自@人民网 邯郸农民工原告段某实名举报投诉北京市朝阳区人民法院执行局不作为,慢你作为。依法讨薪维权难等问题如下;第一,农民工民事起诉书,原告:段保俊,男,汉族,1959年9月25日出生,身份地址:河北省邯平县东张孟乡张洞四村163号(身份证号码13043219590925231X),电话:13472002031被告:周义荣,男,身份地址:安徽省巢湖市无为县赫店镇苏唐行政村周庄自然村,身份证号码:342623197801114817,联系电话:13701077513案由:建筑工程施工合同纠纷请求事项:1、请求依法判决被告支付原告剩余工程款30680元。2、本案诉讼费由被告支付。事实与理由:原告于2017年3月1日进入被告承包的北京市朝阳区东坝中街利锦府二次结构项目,做瓦工工程,日费用180元/天,双方没有签订书面合同,被告曾支付银行转账方式过原告工程款10000元。尚欠30680元工程款未支付,为维护本人权益,故诉至贵院。此致北京市朝阳区人民法院 具状人:段保俊2023年6月1日第二,北京市朝阳区人民法院民事调解书(2023)京0105民初70950 号原告:段保俊,男,1959年9月25日出生,汉族,户籍所在地河北省邯郸市广平县东张孟张洞四村163号。被告:周义荣,男,1978年1月11日出生,汉族,户籍所在地安徽省无为市赫店镇苏塘行政村周庄自然村5号。原告段保俊(以下简称原告)与被告周义荣(以下简称被告)劳务合同纠纷一案,本院立案后,依法进行了审理。原告向本院提出诉讼请求:请求判令被告支付原告剩余劳务费30680元。事实及理由:原告于2017年3月1日进入被告承包的北京市朝阳区东坝中街利锦府二次结构项目,做瓦工工程,日费用180元/天,双方没有签订书面合同,被告曾以银行转账方式支付过原告劳务费10000元。尚欠30680元劳务费未支付,为维护本人权益,故诉至法院。本案审理期间,经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:一、被告周义荣支付原告段保俊(户名为段保俊,开户行为中国农业银行广平县支行,账号为6228411723021420766)劳务费共计30680元,于二〇二三年九月三十日前支付5000元、二〇二三年十月三十一日前支付5000元、二〇二三年十一月三十日前支付5000元、二〇二三年十二月三十一日前支付5000元;二〇二四年一月三十一日前支付5000元,二〇二四年二月二十九日前支付5000元,剩余680元于二〇二四年三月三十一日前支付完毕;二、若被告周义荣未按时支付上述任何一笔款项,则原告段保俊有权申请执行剩余全部款项;三、双方就本案别无其他争议。案件受理费10元,由被告周义荣负担(于本调解生效后3日内交纳)。本调解协议经双方当事人在笔录上签名或者盖章、本院予以确认后即具有法律效力。本调解书已发生法律效力。审 判 员:王巍 书 记 员: 滕昊昕二0二三年年八月二十八日第三,北京市朝阳区人民法院受理案件通知书(2023)京0105执34425号段保俊:段保俊与周义荣民事一案,本院(或其他生效法律文书的作出机关)作出的(2023)京0105民初70950号北京市朝阳区人民法院民事判决(或其他生效法律文书)已发生法律效力。你/你单位向本院申请执行。经审查,该申请符合法定受理条件,本院决定立案执行。特此通知。北京市朝阳区卫计院2023年10月10日采:(院)用章(8)第四,请求:中央纪委监委,政法委最高人民法院和北京市朝阳区委,政法委,人民法院有关部门领导高度重视,据了解朝阳区人民法院执行局,没有被告当事人才取财产查封,限高,拒执等法律制裁措施,有法不必,无视中央八项规定精神,不作为,慢作为等行为,造成农民工依法讨薪维权难。第五、要求:对朝阳区人民法院执行局主责任法官给予追责问责处理,对被告当事人才取有法必依,违法必究,尽快依法依规为农民工讨回依法判决,申请执行的30680元及起诉费,案件受理费。依法从快从严打击坑害农民工的老赖,还人民法院一个执行力,还原告农民工一个公道,依法维护农民工的合法权益。本网继续关注:实名举报投诉人:邯郸原告农民工段保俊,联系电话:13472002031,2024年4月11曰附:举报人民事起诉状,北京市朝阳区人民法院调解书,执行局申请执行书法律文书和被告银行流水帐户,各一份。

#人民网+# "人民网+"客户端 “人民网+”客户端 来自@人民网 邯郸农民工原告段某实名举报投诉北京市朝阳区人民法院执行局不作为,慢你作为。依法讨薪维权难等问题如下;第一,农民工民事起诉书,原告:段保俊,男,汉族,1959年9月25日出生,身份地址:河北省邯平县东张孟乡张洞四村163号(身份证号码13043219590925231X),电话:13472002031被告:周义荣,男,身份地址:安徽省巢湖市无为县赫店镇苏唐行政村周庄自然村,身份证号码:342623197801114817,联系电话:13701077513案由:建筑工程施工合同纠纷请求事项:1、请求依法判决被告支付原告剩余工程款30680元。2、本案诉讼费由被告支付。事实与理由:原告于2017年3月1日进入被告承包的北京市朝阳区东坝中街利锦府二次结构项目,做瓦工工程,日费用180元/天,双方没有签订书面合同,被告曾支付银行转账方式过原告工程款10000元。尚欠30680元工程款未支付,为维护本人权益,故诉至贵院。此致北京市朝阳区人民法院 具状人:段保俊2023年6月1日第二,北京市朝阳区人民法院民事调解书(2023)京0105民初70950 号原告:段保俊,男,1959年9月25日出生,汉族,户籍所在地河北省邯郸市广平县东张孟张洞四村163号。被告:周义荣,男,1978年1月11日出生,汉族,户籍所在地安徽省无为市赫店镇苏塘行政村周庄自然村5号。原告段保俊(以下简称原告)与被告周义荣(以下简称被告)劳务合同纠纷一案,本院立案后,依法进行了审理。原告向本院提出诉讼请求:请求判令被告支付原告剩余劳务费30680元。事实及理由:原告于2017年3月1日进入被告承包的北京市朝阳区东坝中街利锦府二次结构项目,做瓦工工程,日费用180元/天,双方没有签订书面合同,被告曾以银行转账方式支付过原告劳务费10000元。尚欠30680元劳务费未支付,为维护本人权益,故诉至法院。本案审理期间,经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:一、被告周义荣支付原告段保俊(户名为段保俊,开户行为中国农业银行广平县支行,账号为6228411723021420766)劳务费共计30680元,于二〇二三年九月三十日前支付5000元、二〇二三年十月三十一日前支付5000元、二〇二三年十一月三十日前支付5000元、二〇二三年十二月三十一日前支付5000元;二〇二四年一月三十一日前支付5000元,二〇二四年二月二十九日前支付5000元,剩余680元于二〇二四年三月三十一日前支付完毕;二、若被告周义荣未按时支付上述任何一笔款项,则原告段保俊有权申请执行剩余全部款项;三、双方就本案别无其他争议。案件受理费10元,由被告周义荣负担(于本调解生效后3日内交纳)。本调解协议经双方当事人在笔录上签名或者盖章、本院予以确认后即具有法律效力。本调解书已发生法律效力。审 判 员:王巍 书 记 员: 滕昊昕二0二三年年八月二十八日第三,北京市朝阳区人民法院受理案件通知书(2023)京0105执34425号段保俊:段保俊与周义荣民事一案,本院(或其他生效法律文书的作出机关)作出的(2023)京0105民初70950号北京市朝阳区人民法院民事判决(或其他生效法律文书)已发生法律效力。你/你单位向本院申请执行。经审查,该申请符合法定受理条件,本院决定立案执行。特此通知。北京市朝阳区卫计院2023年10月10日采:(院)用章(8)第四,请求:中央纪委监委,政法委最高人民法院和北京市朝阳区委,政法委,人民法院有关部门领导高度重视,据了解朝阳区人民法院执行局,没有被告当事人才取财产查封,限高,拒执等法律制裁措施,有法不必,无视中央八项规定精神,不作为,慢作为等行为,造成农民工依法讨薪维权难。第五、要求:对朝阳区人民法院执行局主责任法官给予追责问责处理,对被告当事人才取有法必依,违法必究,尽快依法依规为农民工讨回依法判决,申请执行的30680元及起诉费,案件受理费。依法从快从严打击坑害农民工的老赖,还人民法院一个执行力,还原告农民工一个公道,依法维护农民工的合法权益。本网继续关注:实名举报投诉人:邯郸原告农民工段保俊,联系电话:13472002031,2024年4月11曰附:举报人民事起诉状,北京市朝阳区人民法院调解书,执行局申请执行书法律文书和被告银行流水帐户,各一份。

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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

法院要求借款人提供银行流水:应对策略与常见问题解答

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原告提供被告银行流水 来自网易

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(贾先生银行卡交易流水)   根据此情况,民警向贾先生确认自己的

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达州诉讼行_巧遇撒谎法官 本案因一审原告提供虚假的居住证明和一审法院没有依法全面的审查证据和事实,以及不告知电子送达义务等程序违法,在被告没有收到任何诉讼材料时,于2021年10月8日上午9点30分(全国疫情管控期间,加之国庆节后第一天上班)缺席开庭,导致无管辖权的判决。 2022年2月份接到四川省达州市通川区人民法院执行局法官杨远电话,才知道自己被诉讼判决并且进入执行阶段。向通川区人民法院院长宋健写信诉说本案错误却石沉大海,杨远法官拒绝提供审判法官电话号码,甚至口暴粗话等(后经投诉已被停职),在保险公司要求协助执行时,杨远法官签字写下不通知被执行人,就在我豪不知情的情况下提取划扣了我用58万余元购买的商业保险的现金价值。 2022年3月份在历经无数查询和投诉才找到一审法官电话并要求把诉讼材料和判决书邮寄给我(因为国家疫情防控,出行不便,二百多里的路程,中间跨越巴中地区或南充地区),但,仅仅只是收到一审法官寄来的一伤判决书。 2022年4月份,仅依照判决书的内容发现新证据向达州市中级人民法院邮寄了再审申请书。一等再等均无音信,电话询问被告知因中院人事变动导致再审资料需要查找,后又告知必须需要一审的判后答疑书才能进入再审立案审查程序,并要求抓紧时间,不然中院领导集体休假等等。 好不容易等到2022年12月份国家疫情防控政策全面放开,本人才能亲自到一审法院去听判后答疑(审管办张平法官来电通知12月29日到通川区法院由承办法官判后答疑),到了法院却告知承办法官有事,改由立案庭庭长程均永来判后答疑(答疑结果是东拉西扯,走一下过场,本人万般无奈,关键只是想拿到判后答疑书作为补充材料好找中院再审,对谁答疑和答疑结果都不重要,要求答疑过程录音录像)。 难忘的2022年12月29日,这天,疫情防控过后终于到达达州市通川区人民法院,终于得到了判后答疑书,终于阅了卷,终于向达州市中院补充了材料(判后答疑书)。 2023年2月8日应达州市中级人民法院电话通知于该日9.30分到达中院进行询问。 2023年3月24日,收到达州中院民事裁定书,本案由本院提审。 2023年5月23日9.30分再审开庭,承办法官陈洁在开庭时说我是运气好,案子才能进入到今天开庭程序,这话让我预感到公平公正的判决很渺茫了!结果采用多次提示我调解,在看法庭庭审笔录时不停地说这说那,故意影响我的注意力,我明确拒绝调解,并请法官不要影响我看庭审笔录。最后收到判决书时,仅仅只是对一审的主要事实依据撤销改判。 对一审原告提供虚假居住证明和一审法院不依法对证据的审查导致管辖权错误说成是管辖权异议不予审查。(风马牛不相及) 对一审原告自认和一审法院查明认定的出借资金全是金融贷款的,并非个人自有资金,依法应当是借据合同无效的。再审法院在判决书里说什么没提供一审原告在银行有贷款未还又贷款的证据。(奄耳盗铃) 对一审原告扣取了2万元“砍头息”的事实也只照抄一审判决书。在没有转账记录证据的前提下,仅仅只是微信聊天记录所还部分款项记载为由不支持“砍头息”的事实。2024年5月份,本人在重庆一法院查到了有关一审原告在2020年9月份出借给网上才认识仅4天的一个人2万2千元的判决书。出借我的时间是2020年6月21日,两个月后急于将我的“砍头息”2万元多元出借给陌生人王某。 判决书最奇葩的事,借据20万,出借转账记录证据18万,判决按20万本金归还。一审前已还11万零920元,一审判后执行6万2千元(庭审作了专门笔录,但判决书只字不提也不扣减)。再审判决偿还本金122,389.93元。这种算法比万恶的旧社会高利贷还高! 再审判决书落款日期2023年7月11日,而我在8月11日才从手机收到电子送到信息。后电话与陈洁法官问询为什么7月11日判决书出来了,8月11日才电子送达呢?陈洁法官告知:“由于成都大运会期间,上级规定所有送达停止”。这弥天大谎撒的可以申请吉尼斯纪录了,成都离达州市几百公里,况且一个大学生运动会有这么高机密、高级别的要求政府部门停止电子送达吗?(幸好我的手机自动录音) 后阅卷发现,一审原告在23号开庭后,25日补充的证据,一是没有银行章,二是法院没有通知过质证,法院也竟按如此非法证据判决! 判决书多处有笔误,打电话告知后裁定一个数字。另一个数字数据法院拒绝裁是笔误,但是一审法院的庭审笔录光大银行是2万,再审补充证据材料光大银行是3万,再判决书里的光大银行是1万。如此相差甚远的金额数据申请笔误裁定,陈洁法官心想出了一份笔误裁定书又有问题,所以拒绝裁定笔误,本人投诉到达州市中院督察室,结果告知承办法官说不是笔误是证据。哈哈,法官自认是证据,一个数额贷款,三个不同的数字出现在两级法院的诉讼材资料和裁判文书上,这样的证据实在是可笑! 再审提审是审判监督程序,案件不但没全面进行审理,竟然还比一审搞出更多让人气愤的违法之事,像陈洁这样撒谎法官是如何成为员额法官的? 为了公平正义,本案已进入不支持检察监督申请复查程序中。

达州诉讼行_巧遇撒谎法官 本案因一审原告提供虚假的居住证明和一审法院没有依法全面的审查证据和事实,以及不告知电子送达义务等程序违法,在被告没有收到任何诉讼材料时,于2021年10月8日上午9点30分(全国疫情管控期间,加之国庆节后第一天上班)缺席开庭,导致无管辖权的判决。 2022年2月份接到四川省达州市通川区人民法院执行局法官杨远电话,才知道自己被诉讼判决并且进入执行阶段。向通川区人民法院院长宋健写信诉说本案错误却石沉大海,杨远法官拒绝提供审判法官电话号码,甚至口暴粗话等(后经投诉已被停职),在保险公司要求协助执行时,杨远法官签字写下不通知被执行人,就在我豪不知情的情况下提取划扣了我用58万余元购买的商业保险的现金价值。 2022年3月份在历经无数查询和投诉才找到一审法官电话并要求把诉讼材料和判决书邮寄给我(因为国家疫情防控,出行不便,二百多里的路程,中间跨越巴中地区或南充地区),但,仅仅只是收到一审法官寄来的一伤判决书。 2022年4月份,仅依照判决书的内容发现新证据向达州市中级人民法院邮寄了再审申请书。一等再等均无音信,电话询问被告知因中院人事变动导致再审资料需要查找,后又告知必须需要一审的判后答疑书才能进入再审立案审查程序,并要求抓紧时间,不然中院领导集体休假等等。 好不容易等到2022年12月份国家疫情防控政策全面放开,本人才能亲自到一审法院去听判后答疑(审管办张平法官来电通知12月29日到通川区法院由承办法官判后答疑),到了法院却告知承办法官有事,改由立案庭庭长程均永来判后答疑(答疑结果是东拉西扯,走一下过场,本人万般无奈,关键只是想拿到判后答疑书作为补充材料好找中院再审,对谁答疑和答疑结果都不重要,要求答疑过程录音录像)。 难忘的2022年12月29日,这天,疫情防控过后终于到达达州市通川区人民法院,终于得到了判后答疑书,终于阅了卷,终于向达州市中院补充了材料(判后答疑书)。 2023年2月8日应达州市中级人民法院电话通知于该日9.30分到达中院进行询问。 2023年3月24日,收到达州中院民事裁定书,本案由本院提审。 2023年5月23日9.30分再审开庭,承办法官陈洁在开庭时说我是运气好,案子才能进入到今天开庭程序,这话让我预感到公平公正的判决很渺茫了!结果采用多次提示我调解,在看法庭庭审笔录时不停地说这说那,故意影响我的注意力,我明确拒绝调解,并请法官不要影响我看庭审笔录。最后收到判决书时,仅仅只是对一审的主要事实依据撤销改判。 对一审原告提供虚假居住证明和一审法院不依法对证据的审查导致管辖权错误说成是管辖权异议不予审查。(风马牛不相及) 对一审原告自认和一审法院查明认定的出借资金全是金融贷款的,并非个人自有资金,依法应当是借据合同无效的。再审法院在判决书里说什么没提供一审原告在银行有贷款未还又贷款的证据。(奄耳盗铃) 对一审原告扣取了2万元“砍头息”的事实也只照抄一审判决书。在没有转账记录证据的前提下,仅仅只是微信聊天记录所还部分款项记载为由不支持“砍头息”的事实。2024年5月份,本人在重庆一法院查到了有关一审原告在2020年9月份出借给网上才认识仅4天的一个人2万2千元的判决书。出借我的时间是2020年6月21日,两个月后急于将我的“砍头息”2万元多元出借给陌生人王某。 判决书最奇葩的事,借据20万,出借转账记录证据18万,判决按20万本金归还。一审前已还11万零920元,一审判后执行6万2千元(庭审作了专门笔录,但判决书只字不提也不扣减)。再审判决偿还本金122,389.93元。这种算法比万恶的旧社会高利贷还高! 再审判决书落款日期2023年7月11日,而我在8月11日才从手机收到电子送到信息。后电话与陈洁法官问询为什么7月11日判决书出来了,8月11日才电子送达呢?陈洁法官告知:“由于成都大运会期间,上级规定所有送达停止”。这弥天大谎撒的可以申请吉尼斯纪录了,成都离达州市几百公里,况且一个大学生运动会有这么高机密、高级别的要求政府部门停止电子送达吗?(幸好我的手机自动录音) 后阅卷发现,一审原告在23号开庭后,25日补充的证据,一是没有银行章,二是法院没有通知过质证,法院也竟按如此非法证据判决! 判决书多处有笔误,打电话告知后裁定一个数字。另一个数字数据法院拒绝裁是笔误,但是一审法院的庭审笔录光大银行是2万,再审补充证据材料光大银行是3万,再判决书里的光大银行是1万。如此相差甚远的金额数据申请笔误裁定,陈洁法官心想出了一份笔误裁定书又有问题,所以拒绝裁定笔误,本人投诉到达州市中院督察室,结果告知承办法官说不是笔误是证据。哈哈,法官自认是证据,一个数额贷款,三个不同的数字出现在两级法院的诉讼材资料和裁判文书上,这样的证据实在是可笑! 再审提审是审判监督程序,案件不但没全面进行审理,竟然还比一审搞出更多让人气愤的违法之事,像陈洁这样撒谎法官是如何成为员额法官的? 为了公平正义,本案已进入不支持检察监督申请复查程序中。

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