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存钱后银行流水不显示(入职流水造假会被识破吗)2025年11月精选新闻

存钱后银行流水不显示(入职流水造假会被识破吗)

勤勤恳恳，收入稳定。发现账户里没钱之后，她只能赶紧去银行询问情况，得到的结果让她差点晕过去：银行账户里的12789元存款，被多次用于网购、转账，短短几个月就花光了。走出银行大门，李大姐直接给西兴派出所报了警。西兴派出所的民警迅速展开调查。有没有可能李大姐的手机安装了非法软件，手机被骗子远程控制盗刷？经过检查，民警排除了这种可能性。民警又从盗刷的资金流向和消费情况进行调查，果然有了眉目。信息显示，有一笔扣款来自某黄金品牌，民警顺藤摸瓜调查，发现女子钟某某有很大的作案嫌疑。关键，这名钟某某是李大姐的同事。民警随即前往李大姐的工作地点，将钟某某依法传唤至派出所接受调查。在审讯室，钟某某很快交代了一切。她说，公司规定员工在上班时不能使用手机，因此大家都会习惯性地把手机统一放在休息区，挂在墙上的手机袋里。“我是发现这个李大姐不太会用手机，尤其是手机付款，懂不明白，还经常问同事。于是我......”钟某某低下头。她交代，自己暗中记下了李大姐手机的解锁密码和微信支付密码，随后趁着李大姐工作的时间，溜回休息室盗取手机，通过绑定银行账号，在多个线上购物平台进行多次消费。后来，她更是直接扫描个人收款码实施转账，将李大姐的血汗钱迅速挥霍。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒广大市民：移动支付密码等同于“电子钱包钥匙”，务必妥善保管，避免简单密码或与锁屏密码相同；切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；建议开启支付软件的安全锁、指纹等多重验证机制；定期检查账户流水，发现异常及时冻结账户并报警。

#案件播报# 【封法课堂 | 警惕“扶贫基金”诈骗，不做“电诈工具人”！】在这个信息爆炸的时代，骗子也是“与时俱进”，不断翻新诈骗手段，一些不法分子精心设计“扶贫基金”骗局，骗取钱财，让受害者信以为真，一步步陷入诈骗陷阱。请看封丘县法院近日审结的一起和虚假平台APP网络诈骗有关的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。基本案情“小刘，我给你说个天大的好事儿，下载个扶贫APP，可以领取147万元的扶贫资金，我把下载链接发给你……”2024年10月中旬，刘某在朋友张某的推荐下，通过手机下载注册一款虚假的扶贫平台“中国乡村扶贫基金”APP,平台账户显示有147万元的扶贫资金，张某告诉刘某包装流水后可提现出来。后刘某办理一张某银行一类卡，并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后，刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊，该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，

或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人，可以分给适当的遗产。换句话说，在现存的法律框架下，如果离世的老人没有法定继承人且未留有遗嘱，那么对老人扶养较多的人也可主张获得遗产。如果在葛老伯遗产纠纷案中，可以确定堂弟曾对葛老伯扶养较多，堂弟便有权利主张获得葛老伯的部分或全部遗产。为厘清事实，当地法院工作人员深入调查葛老伯生前的生活环境。他们在细致的摸排走访过程中发现，葛老伯生前患有癫痫，每每发作之后便会陷入短暂的意识不清，而堂弟夫妇的探望，给予了葛老伯一定的照顾。看似凭空「冒」出来的亲戚，实则早已承担起了照顾老人的部分责任。基于情感来照顾老人的旁系亲属，自然也有权分得老人的遗产。最终，结合在案事实，法院判定葛老伯堂弟夫妇分得葛老伯遗产中的存款和保险金合共130万元（另300万元遗产由上海市徐汇区民政局管理，经法定程序后，依法收归国有），葛老伯的房产判决收归国有。二、谁付出，谁继承在北京，另一起与葛老伯案相似的案例同样曾引起广泛讨论，不过主张继承遗产的人数更多：2022年6月，家住北京的赵女士因病去世后，留下了一套位于北京市昌平区的面积101.44平方米、价值400余万元的房产，以及银行存款、人寿保险金和身故后的丧葬费、抚恤金等共计110余万元。赵女士离世后，她的叔姑舅姨等共计9人对簿公堂，众人分别主张自己对赵女士尽了扶养义务，要求继承相应的遗产。北京市昌平区民政局也参与了庭审。在庭审现场，法官重点关注了这9名亲属对赵女士所尽扶养力度的大小。法院根据前期走访调查，还原了赵女士生前的独居时光：去世时只有41岁，没有子女、父母和兄弟姐妹；自身患有尿毒症，

庭审中，小林陈述：“2020年，我料理完父亲的后事，立即去养老院打算接手奶奶的养老事宜，才发现奶奶已经离开。奶奶的电话始终无法接通，我辗转找到山东远房亲戚要到了刘某的微信，多次添加好友、亮明身份，却始终没有通过。”“老人到山东后电话卡就坏了，所以换了号码。我自己不太会用微信，没看到小林的好友申请。”刘某回应。“王老太在遗嘱中提到你曾在某重要部门工作，是否属实？”我询问刘某。刘某当即否认：“那可能是老太太从别处听来的，她自己搞错了。”“王老太每月近万元的养老金呢？”我追问。“老太太的钱都用于吃药和接济他人，生活开支都是由我支出，我没向她要生活费。”但进一步要求刘某举证时，他却拿不出任何证据。显然，刘某的解释牵强且不合常理，但王老太确实在律师见证下明确表示要将遗产留给刘某。面对这样一份遗嘱，我必须保持高度审慎：既不能因为细微的信息偏差而轻易否定老人的处分自由，也要警惕老人因受欺诈而违背真实意愿。拨开迷雾：竟是一场精心策划的欺诈为进一步核实情况，我和法官助理前往山东，实地走访老人最后生活的村庄。我向周边村民了解情况，并调取了医院的抢救记录和银行的账户明细，对刘某和王老太共同生活期间的真实情况有了更多的了解。在调取银行流水时，意外发现了其他线索：在王老太去世前一年，刘某将她多年积攒的20余万元定期存款陆续转为活期，并通过ATM机分数十笔提取后，存入自己名下。综合查明的事实，我内心逐渐清晰：刘某的行为并非无心之失，而是有意识地通过虚构身份、阻断联系等手段，对老人实施欺诈与隔离，扭曲其认知判断，导致王老太在“动机错误”下订立遗嘱。

银行的要求也不同。针对宋励遇到的情况，对方称，如果要办工资卡，可以提供工作证明，否则只能办二类卡。反诈与为客户提供便利之间，该如何平衡？据澎湃新闻2024年7月17日报道，某国有大行北方一支行柜员表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。前述报道显示，另一国有大行南方一网点负责人介绍，2022年左右，根据过往电信诈骗涉案银行卡的特点，各银行建立了相应的大数据模型。目前，其所在银行的模型会自动根据分级类别设定客户银行卡线上支付额度，最低转账额度为5000元。评定等级或银行卡限额后，银行不会发短信通知用户。另一方面，有银行的工作人员也告诉记者，很多客户认为办卡比以前麻烦还有限额，客户对现在的办卡要求也很是不解，这也增加了他们的工作量和压力。上海金融与发展实验室副主任董希淼向澎湃新闻表示，近年来，商业银行的确承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反电信网络诈骗工作，采取过于严苛的账户管理措施，给客户带来诸多不便，影响了银行与客户关系。部分储户对银行加强管理的行为不理解、不支持，甚至产生误解。董希淼认为，首先，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规的对客户提出额外、无理要求，不得将公安部门备案、审核作为开立账户、支取存款

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【评论|夫妻可互查对方名下车房弱势一方离婚能分更多？】10月11日，广东省人大常委会通过《广东省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》，自2026年1月1日起施行。该《办法》第48条规定：夫妻一方持身份证结婚证等证明夫妻关系的有效证件，依法向不动产登记、车辆管理单位申请查询另一方财产状况的，有关单位应当受理并为其出具相应的书面材料。因为新规源出妇女权益保障法，立法初衷很明显，就是增加女性在婚姻生活中的知情权，希望用对房子和车子的知情权，来增强女性在家庭和夫妻关系中的话语权。这个立法的出发点有数据支撑：广东妇联调研显示，在家庭收入中女性占比低于30%的家庭，72%的女性不掌握完整财产信息。或许，新规对部分“全职太太”会有一定帮助。从整体上看，这种随时可查询的权利，可以让弱势一方日常监控对方的财产走向，防范财产转移，有助于其在分割共同财产时多拿一点。但要想真的帮助弱势女性在离婚官司中分得应有的份额，仅仅规定互查房子和车子是远远不够的。财力强的一方，往往拥有充分的财务手段转移财产。有法律人士指出，在司法实践中，最难查的是银行存款，配偶必须掌握每个账户才能申请法院查询该账号内的存款和流水。若把财产知情权覆盖到股权、银行账户等，效力会比单一的新规更强。有人担心这种查询的全覆盖，会侵犯个人隐私权，很多人并不想配偶知道自己全部的财产信息。但在法律上，夫妻在婚姻关系存续期间取得的财产，除法律特别规定或双方另有约定外，均属于夫妻共同财产。离婚诉讼期间，夫妻双方均有向法院申报全部夫妻共同财产的义务。在非诉讼期间，虽然没有强制性申报义务，

我敢公开的说法官没有调查那我肯定知道造谣法官的后果，法官没有调查是有据可查的！我对我的话负责！

“不排除我爸外面有私生”“可能有师生那层关系”，字里行间全是普通人一辈子都接触不到的“顶层生活”细节。03 似曾相识的傲慢安月事件让人不禁想起近年来一系列类似的“坑爹”式炫富事件。当年的北极鲶鱼，晒9位数存款嘲讽普通人是“韭菜”，说“爷爷当干部时你们爷爷在擦皮鞋”，最后把退休的局长爷爷拉下水。还有江西的周劼，在朋友圈炫喝20万一斤的茶叶，晒7套房，直言“名校毕业不如有个好爹”，结果全家被调查。再加上“我爸是李刚”的闹剧，每次都是当事人狂得没边，最后牵连家人，引发全网对公平正义的担忧。安月的操作和这些前辈如出一辙，甚至更胜一筹。北极鲶鱼还只是模糊提“爷爷是干部”，她直接点明父亲职级。04 挑战公平底线网友们愤怒的根本不是仇富。一位网友说得好：“你要是靠创业、靠技术赚的钱，再怎么晒我们都服；可你爹是公务员，拿着国家俸禄，却能攒下10位数资产，还敢光明正大晒出来，这就不是炫富，是挑战底线了。”更让人反感的是，安月特意选在境外平台发声，明摆着是想躲开国内监管，一边享受着体制内可能带来的便利，一边在国外炫耀特权，这种‘两头占’的操作，比炫富本身更让人反感。有网友总结得妙：“这哪是分享生活，分明是精准踩雷——炫富+官二代+境外发声，每一条都戳中公众痛点。”更可疑的是，她晒了支付宝收支记录，却不肯亮银行流水；说父亲做项目赚钱，却不提具体是什么项目；秀多国护照，却回避证件的合法来源，这些留白反而让更多人觉得里面有猫腻。05 不了了之的担忧令公众担忧的是，这类事件每次都闹得满城风雨，最后往往不了了之。北极鲶鱼事件查了大半年，没了下文；周劼被停职后，

仅在专项行动期间，全国就立案侦办养老诈骗刑事案件4.1万余起，抓获犯罪嫌疑人6.6万余人，追赃挽损308亿余元。触目惊心的数据表明，涉老诈骗已成为亟待应对的突出社会问题。许多老年人被骗后原本正常的生活秩序被打乱，家庭成员关系紧张，生活陷入困境，精神焦虑抑郁，引发一系列社会问题。刑事法如何通过打击涉老诈骗来守护好老年人的晚年？如何在打击诈骗犯罪中不让老年人受到程序性伤害？如何通过机制运行来预防老年人成为诈骗犯罪的被害人？要答好这些时代课题，笔者认为，需从以下几个方面入手。要通过分析行为特点给犯罪准确定性，确保对涉老诈骗不轻纵。不少针对老年人的骗局，并非传统意义上的电信诈骗。近年来，常见以“养老投资”“医养结合”“内部认购”等名义进行非法集资。此类活动常伴随线下宣讲，以高收益和有限名额制造紧迫感。若仅按普通诈骗定性，会低判其对金融秩序的危害，也会削弱追赃挽损的基础。更为稳妥的做法，是回到“目的、对象、机制”的事实三要素展开审查：是否具有非法占有目的，是否面向不特定多数人公开募集，是否存在资金池滚动支付、拆东墙补西墙维持“繁荣”的运作结构。若具备公开性、扰乱金融秩序的募集，则指向非法吸收公众存款罪；若证据显示以占为己有为目的、通过虚构项目骗取资金，则符合集资诈骗罪的构造。定性准确就意味着量刑幅度与社会危害相称，也意味着责令退赔、附带民事诉讼与追赃挽损可以有条不紊地展开。用好酌定从重处罚情节，更好地保护老年人的权益。诈骗罪及相关金融犯罪通常以涉案金额决定刑罚轻重，但老年人受害案件不能仅以金额标准来衡量。

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