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银行流水丢失了怎么办(涉嫌诈骗的流水怎么查)2025年11月精选新闻

银行流水丢失了怎么办(涉嫌诈骗的流水怎么查)

张某告诉刘某包装流水后可提现出来。后刘某办理一张某银行一类卡，并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后，刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊，该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识： 1.认清行为性质：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户（微信、支付宝等）或提供技术支持、帮助转移资金等行为，均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑：切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头，切勿为赚取快钱或碍于情面，将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息：妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息，一旦丢失及时挂失。对于废弃不用的账户，

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

回复@拜拜月亮邮差:涉外婚姻抚养费另行起诉是最常见的一种方式。因为存在跨境调查取证困难！抚养费的额度要以收入为依据！除非男方是个有良心的父亲，愿意主动支付抚养费！

此外，住建局干部李红宇长期以“了解情况”为由，滋扰我及家人的正常生活；2024年发生的两次拘留事件，时间均与我向相关部门提交反映材料高度重合，疑似“打击报复”；2025年3月，我家门口还被不明人员违法安装监控设备，个人隐私受到严重侵犯，导致我维权无门，合法权益持续受损。三、具体诉求基于上述事实，恳请您正视自身对党中央不忠诚、工作中欺上瞒下的问题，严格落实国家政策要求与法院生效判决，立即采取以下措施： 1. 成立专项核查小组，彻查住建局违规向“建业国际”项目借款2785.6万元的资金流向、（2020）内0824民初562号案件中“伪造证据导致欠薪”的问题，以及40张银行流水所证实的2816.24万元资金的具体去向；结合谢丽伟涉税案件卷宗及王宾投案自首供述，全面梳理资金链路，查清是否存在贪污、挪用等违法犯罪行为。同时，彻查2024年10月巴彦淖尔市执行局法官王川与住建局博华勾结出具违规鉴定报告的问题，对相关责任人依法追责；推动“建业国际”“景悦华府”“北疆明珠”等小区全楼栋开展公平公正的抗震安全鉴定，鉴定过程邀请业主代表监督，最终结果向社会公开。2. 立即制止住建局干部李红宇对我及家人的滋扰行为，责令相关部门拆除我家门口的违法监控设备；书面出具2024年两次拘留我的法律依据、审批流程与事实理由，若存在程序违法或事实不清，需公开致歉并纠正“乱作为”行为。3. 严格按照内蒙古高院（2023）内行终393号判决要求，及经济适用房协议中1380元/㎡的约定，委托第三方权威机构重新出具“建业国际”项目二期工程鉴定报告并核算造价；返还一期工程中我垫付的600万本金及相应利息（按LPR计算，共计812.11万元），

老板今天终于同意让我帮他清理公司内部的帐目了。你不知道，虽然我们是专业帮客户做帐的，但自己的帐做得相当乱，因为一直是他自己在管。他有时叫前台帮忙整理一下，录录发票进系统啥的，还有存款单，东一张西一张，且不给最后的银行帐单核对，生怕大家看到里面的信息。做帐的人都知道，银行流水和应收应付需要每月对帐的，否则很难做到完全无遗漏。前前面的那个被他炒掉的女孩其实不错，很勤快并且愿意学习，她跟我说帐很乱，貌似很多客户没有付款。我把情况转述给老板，我说我愿意协助她一起把内部帐目整理一下，结果他嘲笑那个女孩自以为是，啥也不懂居然说他的帐乱，哼，他可是每笔款都收了的。结果呢，就在前几天，一个客户自己说好象有几年没付款，于是他开始叫我帮忙查，我一追遡还真是，这个客户近五年都没有付款，几万美金没有收，老板居然不知道。我知道我们老板还有一个坏毛病，那就是收了支票不马上存，他会收集起来几个月后再存，很多银行的支票签发三个月后如果还不存，会自动退回去，这样进进退退几次他自己都搞糊涂了。关键是他从来不认为哪里做得不对，他不丢钱谁丢钱？

因为每个国家骗子都有细分市场，你家老人根本没有资格被外国骗子骗，外国骗子跟他说外语他听得懂？而且只有老钟被骗了居然还会去银行闹，在美国你自愿给人汇款，这能叫骗？这算你傻，人家按照智商重新分配财富罢了～

- 若商家注册地不在互联网法院辖区，可向原告住所地法院起诉（需证明电脑故障发生地在原告所在地）。2. 诉讼程序加速技巧- 申请诉前财产保全：冻结商家银行账户或拼多多平台保证金（需提供相当于索赔金额30%的担保）- 要求技术调查官参与庭审：由法院聘请中国计算机学会专家，对内存卡技术缺陷与数据丢失的因果关系进行质证- 利用小额诉讼程序：若索赔金额≤50万元，可适用一审终审，缩短审理周期至2个月内三、平台连带责任的追责路径（一）拼多多平台的法定责任 1. 资质审核义务依据《电子商务法》第27条，平台需对商家的营业执照、行政许可进行核验。若商家无法提供内存卡的3C认证证书，平台需承担补充赔偿责任。2. 安全保障义务若平台明知商家销售的内存卡存在缺陷（如大量用户投诉死机问题）却未采取下架措施，依据《电子商务法》第38条，需与商家承担连带赔偿责任。（二）追责策略 1. 申请法院调取平台数据- 商家的历史投诉记录（证明平台知晓产品缺陷）- 商品的下架时间（证明平台未及时采取措施）2. 索赔金额分配- 若平台存在过错，可主张其承担30%-50%的赔偿责任（参考北京互联网法院类似判例）- 要求平台先行赔付（依据《电子商务法》第49条，平台对商品质量承诺承担连带责任）四、执行保障与风险控制（一）财产线索调查 1. 商家财产追查- 通过“中国执行信息公开网”查询商家是否有失信记录- 申请法院调取商家的支付宝/微信流水（追溯资金流向）- 调查商家的关联企业（防止通过关联交易转移资产）2. 平台保证金执行依据《电子商务法》第58条，拼多多平台设有消费者权益保证金，可申请法院直接划扣该保证金用于赔偿。（二）风险应对 1.

【#防范新型购粮洗钱诈骗#，#农户谨慎大额交易避免成洗钱工具人#】28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案，而100吨小麦早已不知去向，农户钱货两空，家人面对镜头抱头痛哭。目前，警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类“粮食洗钱”案件并非孤例，此前，合肥警方摧毁15人洗钱团伙，他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水，这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过“跑分”团伙层层转移，最终完成赃款的“洗白”。警方提醒，防范新型“购粮洗钱”诈骗，农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证，避免成为洗钱“工具人”。（看看新闻Knews）中国新闻周刊的微博视频

@最高人民法院 @河南高院院长胡道才@河南高院督察局 @濮阳中院院长尚学文@濮阳中院督察组 @南乐法院院长崔欣欣 @韩张法庭张晓飞请问狗关林晓阳把对外商的债权转让给受害者，没有代付款协议，证据链断裂不闭环，能是认定事实正确吗？冤假错案必须追责到底!南乐法院包庇狗关张晓飞，是非不明，沆瀣一气，一律脑残，把法律的公平公正尊严丢失殆尽!（2025）豫0923民初1658号案件一、法官严重违法裁判，包庇犯罪1. 地方保护主义严重。法官张晓飞明显偏袒河南本地卡主，违背司法公正，导致受害者权益受损，使违法者逃脱制裁。2. 纵容电信诈骗及洗钱未按《外贸法》、海关法、银行支付管理规定严格审理，支持被告利用个人账户洗钱。被告收取原告款项后未提供任何货物或服务，却未被认定为不当得利。被告与外商的交易建立在违法违规基础上（如地下钱庄、非法换汇），法官却未予审查。3. 错误认可非法资金转移。被告通过个人账户接收并快速转出赃款，法官却认可其行为，无视受害者损失，严重违背公平正义。二、关键证据及辩论意见被故意忽视1. 公安证据未采信我方提交的公安机关侦查材料（如民事诉讼建议函、卡主结案证明）部分未被采信，断章取义，并恶意曲解其证明。 2.原告提供8份货款不当得利判例，法官判决书一字未提，却费劲心机参考原告2019年非同一时间、平台和事实且还未处理完的判例来参考，其险恶用心不言而喻!这样的法官必须下岗，不然以后还会制造多少个冤家错案。3.辩论意见未记录庭审中我方提出的多项关键辩论意见（如被告收款无合法依据、资金流向异常）未在判决书中体现。4.代付款协议未审查被告声称款项系“外贸货款”，

就好像屏幕里的贪吃蛇绕了一圈又一圈，在碰壁前它还是一直在努力，设计它的人有没有想过贪吃蛇的尽头是什么？当世界上的所有方块都吃完的时候，贪吃蛇还要怎么办呢？十九岁的何添顺给不出答案，二十岁的时候他也给不出，贪吃蛇也是一列不能回头的火车，何添顺在他的道路上飞驰的时候，没有思考过以后，世界是他的铁轨，托举着他飞驰，火车是那么自说自话而残酷的东西，如果有人卧轨那就去，火车的眼睛只看着前面。 2024年的时候何添顺二十二岁，身边的队友换了一批又一批，好像一开始队里流传的笑话已经无人知晓，朋友兼同事变成朋友和同事，只变了一个字意思也会相隔千里。深夜吃炸鸡的时候油沾到衣服，刷互联网的时候总是紧张，出名真好又真坏，十八岁的愿望在22岁看起来都实现了，银行卡的金额够他去买十万身像十五岁的夏天那样齐整的衣服了，买了日子还过吗，不知道，只是买得起，何添顺也不舍得。一直物欲都很低，像十七岁的时候做浮萍，记得房租怎么交更节俭，记忆还有十七岁的时候那么节省，二十二岁的时候怎么会突然开始铺张浪费，被骂也变成习惯，习惯凝结成铠甲，开玩笑的，没那么硬，习惯变成手机壳包着手机，啪一下把手机摔到地上，手机壳毫发无伤，二十二岁的何添顺说我想换手机了。铺张出现苗头但是不算浪费，赚的钱够买十部新手机还有剩，二十三岁生日会何添顺举起新手机环绕展示，也不算什么大事，其实是炫耀的意思，更是没什么话能说的没话找话。说不出话的时候就唱两只歌恢复现实感，人太多了，像一条杂乱的句子，走了一路，掉得到处都是，捡到标点的没有字词，捡到标点的没有字词。何添顺囫囵在岁月里捡又丢，

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