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银行流水日期怎么改(银行销户被警察查流水)2025年11月精选导读

银行流水日期怎么改(银行销户被警察查流水)

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉，

银行流水，从零散交易里追踪资金流向；翻遍上千条聊天记录，捕捉隐藏的地点信息；奔赴四川、重庆、云南等多地核查，哪怕线索只有“曾在某小区出现过”，也绝不放过。期间，“刘洋” 多次更换手机号、搬离住处，甚至刻意绕开监控，可胡垒始终没有松劲，他清楚，多拖一天，就可能有更多人落入骗局。 2023年10月，专案组终于锁定“刘洋”在云南某出租屋的藏匿点。抓捕当天，“刘洋”见势不妙想翻阳台逃跑，胡垒毫不犹豫地扑上去，死死拽住他的手臂，最终将其成功控制。经查，两年间“刘洋”累计诈骗200余万元，胡垒团队后续又马不停蹄地开展追赃挽损工作，帮多名受害者拿回了“救命钱”。 “刑警的字典里，没有‘放弃’二字。” 从警校学习刑侦专业那天起，这句话就成了胡垒的座右铭。在他眼中，命案积案不只是卷宗上的文字记录，更是受害者家属心中难解的“疙瘩”—— 哪怕过去十年、二十年，也要尽全力还他们一个公道。27年前，资阳城区菜市场发生一起命案：一名男子被人持刀杀害，案发后3名嫌疑人很快自首，但最后一名嫌疑人余某东却像人间蒸发，从此没了音讯。多年来，一代代刑警接力追查，可余某东如同断了线的风筝，始终杳无踪迹。2021年，胡垒接过这起积案的 “接力棒”，看着卷宗里受害者家属当年的笔录，他暗下决心：“一定要找到余某东。” 重新梳理案件时，胡垒发现一个被忽略的细节：余某东有位远房亲戚在云南。他立刻带队赴云南走访，又结合大数据分析，终于有了突破——一名长期在缅甸生活、名叫 “蒲某某” 的男子，身份信息存在疑点，且其妻子是云南普洱孟连县人，与余某东的社会关系隐约能对上。“会不会是余某东改

我实际逮捕日期为2024年3月8日；刘建立在起诉书上篡改为2024年3月15日，我的实际刑拘日期为2024年3月22日，刘建立在起诉书上簒改为2024年4月30日(起诉书、逮捕证、判决书时间比对可证)。三、胁迫签署认罪认罚具结书，剥夺辩护权。公诉人刘建立在我关押3个月左右时，第一次来成都市看守所要求我签《认罪认罚具结书》，说给我量刑11个月被我拒绝，在我关押6个月2天，也是距第一次开庭前4天(总共开庭4次，6张传票)时明知我有辩护人，在我辩护人不在场时指定值班律师到场，第二次来胁迫我："签认罪认罚具结书起诉7个月，不签起诉23个月"，胁迫我在被关押6个月2天时签下对我量刑7个月的《认罪认罚具结书》，刘建立叫我在开庭的时候不要乱说话，并叫我不用担心，说"现在的新刑法规定，三年以下的有期徒刑都不会留有案底的"。在2024年9月14日四川省成都市青羊区人民法院第1次(总4次)庭审时，我当庭叙述了被公诉人刘建立胁迫签署《认罪认罚具结书》的经过，(2024年9月14日，成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证)。四、审判阶段违法补充取证。在我被关押6个月(2024年3月8日至2024年9月9日)案件移送法院(2024年8月14日)近一个月后，刘建立于2024年9月9日，指使办案单位再次扣押办案单位已退还于我的手机，从中掐头去尾、片面性拼凑取证(手机扣押笔录时间、办案单位电话通知录音可证)。五、故意隐匿无罪证据。我受多年好友刘政所托，帮其代收货款的3张银行卡，有2张(尾数3012、7277)是我工作单位代为办理多年，用于每月接收工资的工资卡，另1张(尾数6018)是办卡十多年，内存几年前所存余额20几万的银行卡(银行卡内流水记录可证)，公诉人刘建立故意隐匿这一事实，

财产继承是非常审慎的，稍有不慎银行就会吃官司。监管虽然出了个规定可以简化处理，但如果到时候银行被告了，也没法免责。如果真想避免麻烦，应该提前让老人去做遗产公证。或者最不济，让老人把银行卡密码告诉你，省很多麻烦。

冷知识，银行的钱只要不取出来、就是银行的

如果老人欠银行钱。银行还会拒绝吗？

然后顺便分享俺做的各国多年签证功课（以广东领区、无房产、未婚女性情况为例）：1️⃣韩国是所有多年签证里面最好办的，无业也能办，有本科学历加上近半年流水余额3万以上，五年多次基本上就能办下来了。然后硕士学历第一次办还能给十年的。2️⃣日本，我这个领区现在超级严，办多年强制要求在职证明，三年多次20万存款存半年以上或年收入20万+ ，五年多次50万存款存半年以上或年收入50万+。在职人员办单次10万存款存半年以上或年收入10万+。无业或者自由职业能办单次的，提供信用卡金卡（额度三万以上）➕10万存款存半年以上。3️⃣英国澳大利亚新西兰，中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点，澳洲三年综合审核会严格多，英国难度最大。新西兰五年，在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明（固定存款、信用卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，加拿大十年。

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

没想到，仅过一个小时，他又来电说领导要求提前，希望第二天就能见面敲定合作。于是我们改约在10月12日下午4点，在康桥中学见面。我问他电话，他说企微联系就可以。第二天一早，“马老师”又打来电话，语气焦急地说学校领导临时要他采购40台电脑，因为第二天有上级检查，必须当天安装完成。他问我有没有认识的供应商，还发来一份配件清单，每台预算2650元。我帮忙问了一圈，得到的反馈都是今年配件涨价，这个预算很难做到。没过多久，他又来电说找到了之前合作过的一个采购人员，并把微信推给我，表示自己不想直接联系，希望我帮忙询问。我加了那人后，对方报价不含税2380元，含税2100元。价格低得让我意外，我建议他们直接联系，但“马老师”却说，他们之前的采购价是2650元，现在价格低这么多，他不便出面，希望款项经我手流转，多余的部分我们可以“分一分”。我问他怎么付款，他说可以全款预付给我，不用开发票，几分钟就能到账。我提供了账号，没过多久他就发来一张转账流水单，但我账户并未收到款项。他解释称公对私转账通常需要两小时，让我先通知对方发货。这时，所谓的“供应商”也一直催我，说车子20分钟后出发，今天不发就要等到明天，让我赶紧付定金，否则40台来不及安装。我表示款项没到不能转账，对方又提议先付1万元定金。我犹豫了一下，说最多先付5000，他说去“申请一下”。幸好，当时家人在旁边听到通话，提醒我要小心诈骗，强调“钱没到账，绝不转账”。我这才警觉起来，仔细看那张流水单，发现上面的微信号异常明显，像是故意引导人去加，而且根本看不出是哪个银行发出的。察觉不对劲后，我稳住心态，没有继续转账。

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