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银行流水有效存取(怎么把银行卡明细删除)2025年11月精选导读

银行流水有效存取(怎么把银行卡明细删除)

守好收付账户，斩断“洗钱黑手” 购物街里近来出现一名“神秘顾客”，别人用银行卡是存取消费，他却把银行卡变成了“洗钱流水线”，专给来路不明的钱款“换身份”。这看似“精明”的操作，实则是在为自己量身打造一副法律的“枷锁”。原文链接：守好收付账户，斩断“洗钱黑手”

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码，走火入魔！感谢@大河报的报道！本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上，被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！

五彩海洋飞屋#律师自曝取款被银行盘问报警##热点解读##律师说法# 取款被盘问报警：反诈不能突破法治的边界 “取自己的钱还要自证清白？”周筱赟律师取款被银行盘问并报警的事件，戳中了公众对“取款自由”的敏感神经。当反诈防控与公民财产权、隐私权正面碰撞，法治的天平该如何平衡，值得每一位法律人深思。银行的操作看似有“规”可依，实则已触碰法律红线。建行东营支行称“取现1万元以上需说明用途及来源”源于反诈中心规定，但这一地方要求明显突破了上位法边界。根据《商业银行法》第二十九条，“取款自由、为存款人保密”是商业银行的法定原则。而《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确，仅对5万元以上现金存取有登记资金来源或用途的要求，且无任何条款赋予银行报警核查的权力。2025年虽取消现金存取强制登记要求，但可疑情况核查仍需恪守法定限度，1万元的核查门槛本身就于法无据。更值得警惕的是银行对“无罪推定”原则的背离。周律师质疑的核心，本质是程序正义的失守——银行先默认储户具有犯罪嫌疑，再要求其自证清白，这与刑事诉讼法“公诉机关举证证明犯罪”的基本法理完全相悖。储户的银行流水属于核心隐私，《民法典》第一千零三十三条明确禁止非法刺探、侵扰他人隐私，银行盘问过往转账细节的行为，已超出“最少必需”的信息收集原则，构成对金融隐私权的侵犯。反诈的公共利益不能成为侵犯私权的借口。近年来电信诈骗高发，银行确实负有资金安全保障义务，但义务履行必须恪守比例原则。实践中，银行可通过风险提示、交易劝阻等合规方式防范诈骗，而非将审查责任转嫁为储户的自证义务。

第一个原因，建设银行东营分行一方面找到我某位朋友转告，称想向我道歉，但另一方面，却在背后对我使用多种下作手段！这哪有一点向我道歉的意思？据建行内部人士告诉我，11月5日我发文当天，建行东营分行就紧急召开会议，讨论怎么对付周筱赟律师。会议确定组成由建行东营分行副行长侯新和、建行东营分行萱传部长方亮德为首的应对小组。建行东营分行针对我的多种下作手段，为了防止教坏小朋友，大部分我就不说了。反正真是够卑鄙的，一个字：黑！建行东营分行，你们真是“表面笑眯眯，背后下黑手”（比喻含义）。找了很多水军黑我，是其中最轻的手段之一了。建行东营分行，你们不是想解决问题，只想解决提出问题的人。第二个原因，侯副行长所谓道歉，是对我的“体验不佳”深表歉意，而不是为建行东营分行对抗央行、另搞一套的违法行为道歉。所谓“体验不佳”，要么是我作为储户太过敏了，要么是柜员理解有误、态度不好。这就是把责任推给我或者柜员了。我郑重声明：我从未投诉建设银行东营东城支行当天的柜员，现在和以后也决不会投诉该柜员。她就是普通牛马，领导瞎指挥的被动执行者而已。我从未投诉柜员，反而是我向中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会，实名举报了建行东营分行领导侯新和、方亮德等人，对抗中国人民银行的规定，层层加码，另搞一套。很多水军宣称建行的做法是监管的要求，水军是不认识汉字吗？从来就没有任何监管要求说，取现1万元以上就要登记用途。中国人民银行等2022年出台的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，个人办理单笔5万元以上现金存取

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